Глава Euroclear Валери Урбен заявила, что использование замороженных активов российского ЦБ для поддержки Украины может подорвать статус евро как резервной валюты и нарушить стабильность европейской финансовой системы.

Урбен отметила, что депозитарий не должен нести ответственность за возможную конфискацию и подчеркнула необходимость передачи обязательств в случае изъятия активов. Она предупредила, что подобные действия создадут опасный прецедент.

Лидеры стран G7 и ЕС уже рассматривают варианты использования прибыли от замороженных российских активов для кредитования Украины на десятилетия вперед. США также планируют предоставить Украине до $20 млрд, которые будут погашаться за счет доходов от этих активов.

Россия расценивает такие шаги как воровство. Президент Владимир Путин предупредил, что эти действия не останутся безнаказанными, а глава Минфина Антон Силуанов пообещал зеркальный ответ.

Менеджмент Всемирного банка подтвердил, что новый фонд для поддержки Украины не будет использовать российские активы, замороженные на Западе. Средства поступят исключительно от стран-доноров — США, Канады и Японии. Российская дирекция проголосовала против создания фонда. Евросоюз, США и другие страны заморозили активы России на сумму около $300 млрд, из которых $210 млрд хранятся в Euroclear в Бельгии. Несмотря на это, средства в новый фонд будут выделены исключительно из бюджетов стран-доноров.

Источник: tass.ru/ekonomika/22096849

27 августа акционеры Qiwi на годовом собрании утвердили смену названия компании на NanduQ, решение поддержали 112,26 млн голосов. Также был переизбран совет директоров, в который вновь вошли Лев Кроль, Алексей Соловьев, Алексей Иванов, глава группы Алексей Мащенков и Оксана Сиротинина.

Торги ADS Qiwi на Nasdaq приостановлены с февраля 2022 года. В марте 2023 года Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге акций, но группа обжаловала это решение и продолжает попытки сохранить листинг. Между тем, в рамках реструктуризации бизнеса в 2024 году Qiwi продала российские активы компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей Андрею Протопопову. Однако сложности в российском бизнесе привели к отсрочке второго платежа по сделке до ноября 2024 года.

Источник: www.interfax.ru/business/978403

Власти США обязали финансовые институты уведомить об имеющихся российских суверенных активах до 2 августа 2024 года. Это требование связано с законом о конфискации замороженных активов России.

Финансовые учреждения должны направить уведомления в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. Это касается тех, кто уже осведомлен об активах или обязан быть осведомленным. Повторное уведомление не требуется, если информация уже была передана.

Президент США Джо Байден в апреле подписал законы, позволяющие конфискацию замороженных российских активов и предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен заявил, что замороженные активы России, около $300 млрд, не будут возвращены до выплаты компенсаций за спецоперацию на Украине.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что такие меры негативно скажутся на глобальной финансовой системе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва будет оспаривать эти решения в судах и разрабатывать ответные меры.

Вероятность конфискации российских активов в США может повыситься поздней осенью 2024 года, после завершения президентских выборов в стране. Об этом сообщил директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев, выступая на дискуссионном клубе «Валдай».

Тимофеев отметил, что Вашингтон не хочет дестабилизировать мировую экономику перед выборами. «После выборов этот тормоз исчезнет, и какой-нибудь 'коллективный Байден' может решиться на обострение… Особенно если выиграет Трамп, потому что будет период, когда у Байдена будет власть и понятно, что он уходит. Поэтому поздней осенью, с моей точки зрения, будет критическое время, когда вероятность конфискации повысится,» — заявил Тимофеев.

После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ — примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Центр ценовых индексов (ЦЦИ) представил аналог сырьевого индекса Bloomberg Commodity, базирующийся на российских экспортных котировках. Индекс включает нефть, нефтепродукты, газ, уголь, удобрения, пшеницу и подсолнечное масло.

Индекс будет формироваться на основе средних экспортных котировок, учитывая долю каждого товара в российском экспорте. Для расчета будут использоваться цены на нефть марки Urals и ВСТО, газовые котировки для Европы и Китая, а также долгосрочный индекс СПГ и котировки угля.

Гендиректор ЦЦИ Наталья Порохова отметила, что индекс охватывает 70% российского экспорта и в будущем будет дополнен металлами. ЦЦИ подчеркивает, что Bloomberg Commodity с 2022 года не отражает динамику российских котировок.

Индекс ЦЦИ позволит прогнозировать курс доллара к рублю на горизонте 2–3 месяцев, исходя из объемов продажи валюты крупнейшими экспортерами. В ближайшие недели курс доллара может вырасти до 91–92 руб./$.

ЦЦИ считает, что новый индекс необходим для учета налогов и оценки эффективности налоговой нагрузки. Индекс будет рассчитываться еженедельно, и на 24 мая он составил 69,22 пункта, что на 2% больше, чем в начале января.

«БКС мир инвестиций», «ВТБ мои инвестиции» и «Цифра брокер» зафиксировали значительное снижение валютного кэша на брокерских счетах клиентов. Инвесторы продают доллары, евро, юани и гонконгские доллары, переводя сбережения в российские активы.

За первые четыре месяца 2024 года 30% клиентов БКС значительно снизили валютный кэш, 80% из них сократили объем валюты более чем на 80%. Почти половина этих клиентов сразу же вложились в российские акции или облигации.

ВТБ отметил, что объем свободных денежных средств в портфелях клиентов сократился с 7,36% до 5,39% за год. Инвесторы переключились на фондовый рынок, увеличив долю акций и фондов на брокерских счетах.

Причинами этого перехода являются стабилизация курса рубля, высокие безрисковые доходности в рублях и жесткая денежно-кредитная политика. Кроме того, инвесторы стремятся снизить инфраструктурные риски, связанные с иностранной валютой.

По данным ЦБ, вывод иностранной валюты с брокерских счетов является устойчивой тенденцией последних двух лет. С конца первого квартала 2022 года по первый квартал 2024 года со счетов было выведено 3 трлн руб. Приток средств в инвестиционные фонды, акции и рублевые облигации составил 2,3 трлн руб.

В первом квартале 2024 года объем сделок по продаже российских активов за рубежом вырос в семь раз, достигнув $1,1 млрд, сообщает РБК со ссылкой на отчет агентства AK&M.

Согласно отчету, в первом квартале 2023 года объем сделок с иностранными покупателями российских активов составил $158,6 млн, тогда как за аналогичный период 2024 года этот показатель резко возрос до $1,1 млрд. Однако количество сделок сократилось с шести до четырех.

Крупнейшей сделкой стала покупка казахстанским инвестором Кайратом Итемгеновым мажоритарной доли (26,19%) в железнодорожном перевозчике Globaltrans. Стоимость этой сделки, по оценке AK&M, могла составить $774,5 млн. Второй по величине транзакцией стала продажа МТС своей армянской дочерней компании Viva-MTS за $209,1 млн. Третьей по стоимости была сделка «Трансмашхолдинга» по продаже двух казахстанских активов за $81 млн — доли в АО «Локомотивосборочный завод» (ЛКЗ) и в проекте совместно с Alstom.

Источник: www.rbc.ru/finances/15/05/2024/66433ec19a79476f535c7287

Бывшие российские активы Global Spirits, включая крымские винные компании и два водочных завода, были арестованы Ленинским районным судом Курска. Это стало известно из данных РБК. Среди арестованных юридических лиц — «Феодосийский завод коньяков и вин», «Крымский винный дом», а также ликеро-водочные заводы в Вологде и подмосковных Мытищах. Украинский бизнесмен Евгений Черняк, основавший Global Spirits, ранее был включен в российский список террористов и экстремистов.

До апреля 2022 года эти заводы принадлежали кипрским компаниям Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd, которые ранее были связаны с Global Spirits. Однако в апреле 2022 года «Родник и К» и «Русский Север» были переходят к Александру Беспалову.

В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы арестовал Беспалова и гендиректора завода «Родник и К» Андрея Лазутина по подозрению в даче взятки. В августе того же года Хамовнический суд Москвы заочно арестовал основателя Global Spirits Евгения Черняка по делу о финансировании терроризма.

К полученным в 2023 году €4,4 млрд добавились еще €1,6 млрд за первые три месяца 2024 года, их заработали на процентах с активов России. ЕС согласовал передачу денег на потребности ВСУ, Москва обещает судебные споры на десятилетия.

Европейский депозитарий Euroclear заработал в первом квартале €1,6 млрд в качестве процентов с более чем €200 млрд, хранящихся на заблокированных российских счетах. Об этом рассказала в интервью новый гендиректор депозитария Валери Урбен.

Российскими активами сложно управлять, этим ежедневно занимаются более ста сотрудников депозитария, вся организация вынуждена постоянно реагировать на новые санкции и контрсанкции, постоянно применяя новые условия, рассказала Урбен. Она вместе с тем признала, что это часть роли Euroclear как финансовой инфраструктуры.

«У нас открыто более ста дел в российских судах. Эти процедуры были инициированы местными инвесторами и российскими институциональными инвесторами, которые требуют свои деньги. Целый ряд юридических фирм помогает нам защитить себя. Вероятность того, что мы выиграем эти дела, достаточно мал. Но мы продолжаем бороться», — подчерукнула Урбен.